Tag: riciclaggio
Riciclaggio e truffa tra i reati più perseguiti a San Marino
San Marino. Su 585 procedimenti penali iscritti nel 2017, 184 – quasi un terzo – riguardano la circolazione stradale e nella casistica sono i più frequenti, ma...
Aif: informazioni agli operatori economici su prevenzione e contrasto riciclaggio
San Marino. L’Agenzia di Informazione Finanziaria della Repubblica di San Marino rende noto che in attuazione dell’art art. 17 comma 5 della Legge 92/2008...
Contrasto al riciclaggio: il Moneyval in visita a San Marino
San Marino. È in corso a San Marino e proseguirà fino a domani una visita preliminare del Moneyval, in vista della valutazione che verrà effettuata...
Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: la prima valutazione
Le Autorità di San Marino, con il coordinamento del Dipartimento Finanze e Bilancio ed il supporto della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, hanno condotto...
ODCEC, gli strumenti per la lotta al riciclaggio
San Marino. Si è tenuto lo scorso venerdì mattina, presso la sala Montelupo, un convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili...
Saviano, ancora critiche su San Marino
San Marino. Saviano non è nuovo a prendersela con la Repubblica. Dopo averla definita “il buco nero dell’Italia” continua sullo stesso filone durante la...
Corso di formazione per il contrasto al riciclaggio
La Fondazione Banca Centrale della Repubblica di San Marino organizza un corso di formazione sulle tecniche di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del...
Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
La Fondazione Banca Centrale della Repubblica di San Marino organizza un corso di formazione sulle tecniche di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del...
Gli avvocati dalla parte del Collegio Garante
Il tentativo del Consiglio Grande e Generale di intervenire su argomento “scivoloso” come il riciclaggio, non è affatto piaciuto all’Ordine degli Avvocati e Notai....
Riciclaggio, occorre tenere sempre alta la guardia
Non si è parlato solo di Contratto di Lavoro, ma anche dei principali temi di attualità. L’Assemblea dei Delegati della FLI/CSU ha valutato positivamente...